پولشویی

۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری در پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی

اطلاعیه اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تنظیم وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور

این پرونده با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده است

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

+ تصویر بخشنامه

۲۸ هزار شاکی از ۱۳ استان کشور

گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و ...

+ فایل پی دی اف

نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: