پولشویی
پولشویی
اطلاعیه اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تنظیم وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور
اخبار کانون ها
۱۶خرداد ۱۴۰۵
اطلاعیه اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تنظیم وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور
اطلاعیه اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تنظیم وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور
انحلال یک صرافی بینالمللی در اصفهان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت
اخبار قوه قضاییه
۱۲خرداد ۱۴۰۵
انحلال یک صرافی بینالمللی در اصفهان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت
این پرونده با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده است
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
اخبار
۱۳بهمن ۱۴۰۴
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
گفتگو با وکیل تعدادی از متهمان پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
گفت و گو
۲۴آذر ۱۴۰۴
گفتگو با وکیل تعدادی از متهمان پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
۲۸ هزار شاکی از ۱۳ استان کشور
تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
آیین نامه
۳آذر ۱۴۰۴
تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و ...
تکلیف کانون های وکلا برای نظارت بر وکلا از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آیین نامه
۱۸آبان ۱۴۰۴
تکلیف کانون های وکلا برای نظارت بر وکلا از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیاست
اخبار
۲۳شهریور ۱۴۰۴
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیاست
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد:
رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱۹شهریور ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود