پولشویی

۲۳شهریور ۱۴۰۴

امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیاست

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد:

۱۹شهریور ۱۴۰۴

دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود

۹شهریور ۱۴۰۴

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

۲۹مرداد ۱۴۰۴

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

۲۷مرداد ۱۴۰۴

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

۱۹مرداد ۱۴۰۴

با هدف کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب

۳۰تیر ۱۴۰۴

ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی تدوین خواهد شد

۲۱تیر ۱۴۰۴

۱۳خرداد ۱۴۰۴

دستگیری ۳ نفر در پرونده قاچاق ۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با اتهام قاچاق شبکه‌ای و گسترده، پولشویی و…

۱۰خرداد ۱۴۰۴

دریافت سه هزار و ۶۴۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی