معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی در آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
وکلاپرس- مصوبه مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم) درخصوص «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» با شماره ۰۵/۶۵/۰۱/۱۰۶۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ توسط معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس این معیارها، افرادی مانند رؤسای کشور و دولت و معاونان آنها، وزرا، نمایندگان پارلمان، مقامات عالی قضایی، سفرا، فرماندهان ارشد نظامی، مدیران ارشد سازمانهای بینالمللی و سران احزاب سیاسی اصلی، شخص سیاسی خارجی محسوب میشوند.
مؤسسات مالی موظفاند هنگام برقراری یا ادامه رابطه کاری با این افراد یا مرتبطین و مالک واقعی آنها، علاوه بر احراز هویت معمول، منبع و منشأ وجوه را بهطور دقیق بررسی کنند و تراکنشها و معاملات آنها را بهصورت مستمر زیر نظر داشته باشند تا با اطلاعات بهدستآمده درباره منشأ پول مطابقت داشته باشد.
همچنین شروع یا ادامه تعامل کاری با این اشخاص که ریسک بالا محسوب میشود، نیازمند تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی است. مرکز اطلاعات مالی نیز از مؤسسات خواسته اقدامات انجامشده در اجرای این دستورالعمل و پیشنهادهای خود را به این مرکز گزارش کنند.
دانلود پی دی اف مصوبه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی
بیشتر بخوانید:
- آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
- اصلاح آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم (ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)
متن مصوبه در ادامه آمده است:
- شماره: ۰۵/۶۵/۰۱/۱۰۶۶
- تاریخ: ۱۴۰۵٫۶٫۱۴
از: مرکز اطلاعات مالی
به: مؤسسات مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آئین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
موضوع: ابلاغ معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) مکرر آئین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
با سلام و احترام
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در اجرای تبصره (۲) ماده (۹) مکرر آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی بدین وسیله معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی که با همکاری وزارت امور خارجه تعیین شده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد
۱- رئیس کشور یا رئیس دولت نظیر پادشاه ملکه رهبر رئیس جمهور و یا نخست وزیر و معاونان آنها
۲- وزرا و معاونین آنها و سایر مقامات همتراز در سطح حاکمیت مرکزی
۳- نمایندگان پارلمان یا سایر نهادهای متناظر قانون گذاری در سطح حاکمیت مرکزی
۴- مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی دادگاههای قانون اساسی و مقامات هم تر از آنان
۵- سفرا سایر رؤسای نمایندگیهای کشورها و معاونین آنها؛
۶- فرماندهان عالی نظامی نظیر فرمانده ارتش یا رئیس ستاد مشترک
۷- مدیران شامل رئیس دبیر کل و مدیر اجرایی و معاونین آنها و اعضای هیئت رئیسه سازمانهای بین المللی
سران احزاب سیاسی اصلی
بر این اساس ضرورت دارد مؤسسات مالی ضمن شناسایی اشخاص سیاسی خارجی در انطباق با معیارهای فوق با بهره گیری از مدارک و مستندت اخذ شده منابع اطلاعاتی در دسترس و یا پایگاههای تخصصی موضوعه در برقراری تعامل کاری با این اشخاص و مرتبطین ایشان به شرح مقرر در تبصره (۵) ماده یاد شده اعم از آنکه مشتری یا مالک واقعی باشند علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ آیین نامه اقدامات زیر را برابر مفاد ماده (۹) مکرر آیین نامه معمول دارند
الف) کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری
ب) پایش دقیق و مستمر تراکنشها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنشها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف)
پ) اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی برای شروع و تداوم تعامل کاری با ریسک بالا
مقتضی اقدامات صورت گرفته در این ارتباط به همراه نقطه نظرات پیشنهادی به این مرکز گزارش گردد.
هادی خانی
