پولشویی

هشدار بانک مرکزی برای تبعات قانونی واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن

+ پی دی اف مصوبه

+ تصویر اطلاعیه

۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری در پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی

اطلاعیه اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تنظیم وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور

این پرونده با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده است

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

+ تصویر بخشنامه

۲۸ هزار شاکی از ۱۳ استان کشور

آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم