نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

۱- دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر نسخ می شود:

• دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری
• دستور العمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری
• دستور العمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
• دستور العمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری
• دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
• دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، به استثناء ماده (۳)
• دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری
• دستور العمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری
• دستور العمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری
• دستور العمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای
• دستور العمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، به استثناء ماده (۲)
• دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها، به استثناء ماده (۶)
• دستور العمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه ای
• دستور العمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه
• دستور العمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی
• دستور العمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه ی الکترونیکی
• دستور العمل ساختار و وظایف مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
• دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
• دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه
• دستور العمل نحوه مراقب از اشخاص مظنون در بازار سرمایه
• دستور العمل نگهداری و امحاء استاد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی
• دستور العمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان
• دستور العمل شناسایی مؤدیان در سازمان امور مالیاتی
• دستور العمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی
• دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالیاتی
• دستور العمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی
• دستور العمل نگهداری و امحاء استاد در سازمان امور مالیاتی
• دستور العمل نحوه ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی در سازمان امور مالیاتی
• دستور العمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف
• دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری
• دستور العمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان
• دستور العمل شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک ج.ا.ا
• دستورالعمل گزارش عملیات مشکوک در گمرک ج.ا.ا
• دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک ج.ا.ا
• دستور العمل نگهداری و امحاء اسناد در گمرک ج.ا.ا
• دستور العمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی
• دستور العمل مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲- ماده (۳) دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی» ماده (۲) «دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها» و ماده (۶) «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» صرفاً تا ۶ ماه از تاریخ نسخ دستورالعملهای مزبور توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نافذ است و بانک مرکزی ج… مکلف است در این فرصت تمهیدات مقتضی را اتخاذ نماید.