پولشویی
اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات
اخبار
۳اردیبهشت ۱۴۰۴
اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات
اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات
شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
اخبار
۲۷فروردین ۱۴۰۴
شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
در سال گذشته ۲۶ هزار و ۷۲۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن سال جاری
اخبار دولت
۱۹اسفند ۱۴۰۳
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن سال جاری
صدور ۵۲۱ برگ قطعی به مبلغ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال
انهدام باند فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت
اخبار دولت
۲۷بهمن ۱۴۰۳
انهدام باند فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت
تاکنون ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است
گزیده جلسه نهم دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری – ۱۷ تیر ۱۳۹۹
ویدئو
۱۹تیر ۱۳۹۹
گزیده جلسه نهم دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری – ۱۷ تیر ۱۳۹۹
وکلاپرس- نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ۱۷ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد در این جلسه به اتهام دریافت…