پولشویی

دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

با هدف کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب

ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی تدوین خواهد شد

شناسایی فرار مالیاتی ۶۶ شخص حقوقی در خراسان رضوی

دستگیری ۳ نفر در پرونده قاچاق ۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با اتهام قاچاق شبکه‌ای و گسترده، پولشویی و…

دریافت سه هزار و ۶۴۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی

مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرائم مالیاتی