پولشویی
پولشویی
تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
آیین نامه
۳آذر ۱۴۰۴
تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و ...
تکلیف کانون های وکلا برای نظارت بر وکلا از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آیین نامه
۱۸آبان ۱۴۰۴
تکلیف کانون های وکلا برای نظارت بر وکلا از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیاست
اخبار
۲۳شهریور ۱۴۰۴
امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور مهیاست
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد:
رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱۹شهریور ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود
شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پولشویی
اخبار
۹شهریور ۱۴۰۴
شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
وصول بیش از ۶ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
اخبار
۲۷مرداد ۱۴۰۴
وصول بیش از ۶ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در چهار ماهه نخست سال جاری
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
امکان اعلام و بستن داوطلبانه حسابهای بانکی مازاد فراهم میشود
اخبار
۱۹مرداد ۱۴۰۴
امکان اعلام و بستن داوطلبانه حسابهای بانکی مازاد فراهم میشود
با هدف کاهش تعداد حسابهای سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب
کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی کوروش کمپانی در دادسرای تهران صادر شد
اخبار
۳۰تیر ۱۴۰۴
کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی کوروش کمپانی در دادسرای تهران صادر شد
ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی تدوین خواهد شد