وکلاپرس- طبق نامه ارسالی از پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) تهران بزرگ، کلیه واحدهای صنفی فروشندگی طلا و جواهر و مسکوکات بمنظور کاهش فرآیند پولشویی مجرمین، ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعین و مشتریان شده اند.
به گزارش وکلاپرس در بخش اول این نامه عنوان شده است که: طلا شامل ارزش بالا، حمل آسان و قابلیت نقد شوندگی فوری هدایت جریان مالی عواید حاصل از جرم به کارت های اجاره ای و در نهایت خروج آنها از چرخه بانکداری از طریق خرید از صنوف طلا فروشی به عنوان یکی از شیوه های با اولویت بالا در فرآیند پولشویی مورد توجه مجرمین بویژه در حوزه کلاهبرداری رایانه ای قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
در این نامه آمده است:
از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ
به: ریاست محترم اتحادیه فروشنگان و سازندگان طلا جواهر نقره و سکه تهران
موضوع: تامین اقلام
سلام علیکم؛
با احترام، پیرو ابلاغیه به شماره ۲۴/۱۵۵۱/۰۳/۰۳۰۷۰۰۰۹۹۲ مورح ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ واصله از سوی مرکز مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا فراجا، به اطلاع می رساند با استناد به تحلیل پروندههای متشکله در حوزه جرایم مالی فتا مشخص گردیده که با توجه به ویژگیهای خاص طلا شامل ارزش بالا، حمل آسان و قابلیت نقد شوندگی فوری هدایت جریان مالی عواید حاصل از جرم به کارت های اجاره ای و در نهایت خروج آنها از چرخه بانکداری از طریق خرید از صنوف طلا فروشی به عنوان یکی از شیوه های با اولویت بالا در فرآیند پولشویی مورد توجه مجرمین بویژه در حوزه کلاهبرداری رایانه ای قرار دارد.
از سوی دیگر با توجه به بهره گیری عوامل پولشو از ماسک، کلاه، عینک آفتابی و …. و همچنین جانمایی نامناسب دوربینهای مداربسته تصاویر دریافتی از صنوف ذکر شده قابلیت بهره برداری در سامانه های تخصصی به منظور استخراج هویت عاملین را نداشته و فرآیند رسیدگی به پرونده با مشکل مواجه میگردد.
علیهذا نظر به تجارب موفق برخی از استانها در زمینه برقراری تعامل و ساماندهی صنوف یاد شده در انجام اصلاحات در فرآیند ضبط تصاویر و جانمایی مناسب دوربین های مدار بسته که منتج به دستیابی به نتایج مثبت و کاهش چشمگیر پولشویی در بستر کسب و کارهای مذکور در استان گردیده است.
لذا در راستای افزایش هزینه جرم و ایجاد در فرآیند پولشویی مجرمین مقتضی است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تمامی پیچیدگی طلافروشیهای سطح استان ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مدار بسته مشرف به چهره مراجعین و مشتریان شده و حتما در زمان خرید ضمن انجام مراحل احراز هویت در صورت استفاده از تجهیزات اشاره شده (کلاه، ماسک و ….) مراجعه کننده ملزم به برداشتن آنها گردد جهت رعایت و اجرایی نمودن موارد در خواستی ابلاغ و نتیجه به جهت بهره برداری به این پلیس منعکس گردد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ
سرهنگ داود معظمی گودرزی
از طرف سرگرد محمد حسین متذکر
