پولشویی

۱۳خرداد ۱۴۰۴

دستگیری ۳ نفر در پرونده قاچاق ۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با اتهام قاچاق شبکه‌ای و گسترده، پولشویی و ارتشا

دستگیری ۳ نفر در پرونده قاچاق ۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با اتهام قاچاق شبکه‌ای و گسترده، پولشویی و…

۱۰خرداد ۱۴۰۴

دریافت سه هزار و ۶۴۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی

۷خرداد ۱۴۰۴

مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرائم مالیاتی

۳اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۷فروردین ۱۴۰۴

در سال گذشته ۲۶ هزار و ۷۲۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است

۱۹اسفند ۱۴۰۳

صدور ۵۲۱ برگ قطعی به مبلغ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال

۲۷بهمن ۱۴۰۳

تاکنون ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است

۱۹تیر ۱۳۹۹

وکلاپرس- نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ۱۷ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد در این جلسه به اتهام دریافت…