پولشویی

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

+ تصویر بخشنامه

۲۸ هزار شاکی از ۱۳ استان کشور

گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و ...

+ فایل پی دی اف

نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد:

دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور