وکلاپرس- رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، از وصول بدهی یک واحد طلا فروشی در سطح شهر گرگان به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال به دلیل فرار مالیاتی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، شاهین مستوفی گفت: پس از بازرسی های بعمل آمده از یک واحد طلافروشی در سطح شهر گرگان با همراهی مراجع نظارتی و قضایی استان، مشخص شد نامبرده برای انجام فعل فرار مالیاتی از ۱۵ فقره حساب بانکی اجاره‌ای (متعلق به اشخاص ثالث) استفاده نموده است.
بیشتر بخوانید:
- انهدام باند فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت
- دستورالعمل نحوه تشویق گزارشگران فرار مالیاتی
مستوفی در خصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این طلافروشی افزود: در بررسی دقیق حساب‌های بانکی ذکر شده با رعایت موازین قانونی و حصول اطمینان از ارتباط مبالغ واریزی با درآمد واحد صنفی یادشده، کتمان درآمد ۱۷.۰۰۰ میلیارد ریالی مودی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ شناسایی و با پیگیریهای مؤثر واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی استان گلستان، ظرف مدت ۴ ماه، اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادر و پس از قطعیت، در مجموع اصل و جرائم مالیاتی، مبلغ ۴۸ میلیارد ریال بدهی مالیاتی مودی از محل فرار کشف شده به حیطه وصول درآمده است.
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه پولشویی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودی یادشده در اظهارنامه های تسلیمی خود، مبلغ درآمد سنوات مذکور را ۲.۸۵۰ میلیارد ریال ابراز کرده بود.